Nel contesto delle normative antiriciclaggio, è fondamentale per le aziende identificare e comunicare il Titolare Effettivo. Questo articolo fornisce una panoramica su chi è il Titolare Effettivo, come le aziende possono comunicare i suoi dati al Registro delle Imprese e l’importanza della firma digitale in questo processo. Se non disponi di una firma digitale, ti offriamo assistenza per ottenerla. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.
Chi è il Titolare Effettivo?
Il Titolare Effettivo è identificato come la persona fisica che, direttamente o indirettamente, detiene il controllo o trae beneficio dall’impresa. Questa definizione si applica a diverse formazioni giuridiche:
- Società di capitali, tra cui s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative e società di mutuo soccorso.
- Entità giuridiche private come fondazioni e associazioni riconosciute.
- Trust e istituti giuridici con funzioni analoghe.
Come Comunicare il Titolare Effettivo
Le aziende possono comunicare i dati relativi ai loro Titolari Effettivi al Registro delle Imprese utilizzando DIRE, il servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese.
- Accedi a DIRE, la piattaforma del Registro Imprese.
- Seleziona la pratica per il Titolare Effettivo.
- Compila i dati richiesti per l’impresa o istituto e firma digitalmente.
Non possiedi la Firma Digitale?
Per procedere con la comunicazione del Titolare Effettivo, è essenziale disporre di una firma digitale, strumento che garantisce lʼautenticità e lʼintegrità dei documenti trasmessi online. Se non disponi di una firma digitale, contattaci via email a verona@unilavoropmi.it o telefona al numero 045 7901403, presso la nostra sede è possibile attivarla in pochi minuti.
